Dijital ödeme şirketi Papara Elektronik Para A.Ş. Şirket hakkında “yasadışı bahis”, “suç işlemeyi amaçlayan örgüt kurma ve üye olma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanması” suçları kapsamında başlatılan soruşturma sonuçlandı.
Şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı hakkında 28 yıla kadar hapis ve 50 milyon TL idari para cezası istendi. Dört lidere 28 yıla kadar hapis, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 20 kişi için ise 24 yıla kadar hapis cezası istendi.
İddianamede, 2016 yılından bu yana dijital ödeme kuruluşu olarak faaliyet gösterme yetkisine sahip olan Papara üzerinden iki yılda 12 milyar liralık yasa dışı bahis gelirinin aktarıldığı belirtiliyor.
13 ŞÜPHELİYE GÖZALTI EMRİ!
Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı raporlara dayanılarak başlatılan soruşturma kapsamında mayıs ayında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Papara A.Ş. Aralarında 10 şirket, şüphelilerin mal varlık hesapları, 6 tekne, 74 araç ve 8 konutun da bulunduğu yaklaşık 5 milyar TL değerinde mal varlığına el konulduğunu açıkladı.
Karslı’ya ait Papara Holding A.Ş. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), görevdeki İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla 10 şirket olmak üzere toplam 10 şirkete kayyum olarak atandı.
102 FARKLI YASA DIŞI BAHİS SİTESİNDE 26 BİNDEN FAZLA HESAP KULLANILDI
Papara uygulamasının Türkiye’de resmi olarak kayıtlı olmayan birçok bahis sitesinde ödeme aracı olarak kullanıldığı uzun zamandır bilinmektedir.
MASAK raporlarında yapılan analiz sonucunda 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynandığı ve toplam işlem tutarının 12 milyar 879 milyon 558 bin TL olduğu kaydedildi.
Açıklamada, “Papara sistemleri üzerinden açılan toplam 26 bin 12 hesabın 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen yasa dışı mali hacmin yüksek değerde olduğunun tespit edildiği ve bu tutarların platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, dolayısıyla bu suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı, 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin de yakalandığı belirtildi. belirlendi.” “Yasadışı bahis kuruluşlarının liderleriyle iş birliği yaptığı ve Papara adlı ödeme şirketinin yasa dışı bahis kuruluşlarıyla gizli anlaşma sürecinde olduğu anlaşılıyor.”